Арестован глава «Мульти груп»: хищение $21 млн и дело Царукяна
Задержан генеральный директор концерна «Мульти груп» Седрак Арустамян. Как сообщает Sputnik Армения, в судебном порядке рассматривается ходатайство прокуратуры об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следственный комитет Армении информирует, что задержание осуществлено в рамках уголовного производства, возбужденного по фактам предполагаемого хищения имущества и денежных средств в особо крупном размере на сумму 8,13 млрд драмов (около $21 млн), а также легализации доходов, полученных преступным путем. По версии следствия, к указанным противоправным действиям причастны Гагик Царукян и иные лица.
Уголовное преследование по статьям о пособничестве в мошенничестве и отмывании денежных средств в особо крупном размере возбуждено в отношении бывшего генерального директора концерна, председателя совета директоров Седрака Арустамяна, а также директора компании Артура Даллакяна.
Согласно данным Sputnik Армения, под инициалами С.А. в материалах дела фигурирует Седрак Арустамян, под инициалами А.Д. — Артур Даллакян, возглавляющий компанию «Мульти транспорт».
Шестого июля сотрудники правоохранительных органов провели обыски в особняке Гагика Царукяна, а также на предприятиях, входящих в структуру концерна «Мульти груп». По завершении следственных действий все объекты были опечатаны, а сам бизнесмен заключен под стражу сроком на два месяца.
Гагик Царукян обвиняется в организации мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. В частности, по версии следствия, в период с 2022 по 2024 годы действовавшая под его руководством преступная группа под предлогом развития торгово-экономических связей между Арменией и Ираном учредила совместные компании, включая Армяно-иранскую торговую палату, с участием граждан Исламской Республики Иран. Следствие полагает, что в результате реализации мошеннической схемы государству был причинен ущерб на сумму, превышающую $21 млн.
По другому эпизоду Гагик Царукян обвиняется в том, что совместно с еще одним гражданином организовал мошенническое хищение $934 тыс. у гражданина Ирана в рамках сделки по поставке топлива. Кроме того, возбуждено отдельное уголовное производство по факту незаконной охоты на диких животных и птиц. В ходе обысков в особняке бизнесмена были усыплены и вывезены три льва (после усыпления одна львица погибла) и четыре тигра, которые были доставлены в Ереванский зоопарк, а также изъято 190 чучел животных и птиц. По оценке следствия, в результате незаконной охоты окружающей среде причинен ущерб на сумму свыше $81 тыс. После ареста в отношении Царукяна также инициировано дело по статье об уклонении от уплаты налогов.