Директор «Мульти груп» арестован на 2 месяца по делу о хищении $21 млн

Суд принял решение о заключении под стражу сроком на два месяца Седрака Арустамяна, занимающего должность директора концерна «Мульти груп», принадлежащего Гагику Царукяну. Данную информацию подтвердила пресс-секретарь партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян в беседе со Sputnik Армения.

В тот же день ранее Следственный комитет Армении распространил заявление о задержании директора концерна в рамках уголовного производства. Дело возбуждено по факту предполагаемого хищения имущества и денежных средств в особо крупном размере на сумму 8,13 млрд драмов (порядка $21 млн), а также по статье о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. Фигурантами данного дела также проходят Гагик Царукян и ряд других лиц.

Кроме того, уголовное преследование инициировано в отношении Артура Даллакяна, который руководит компанией «Мульти транспорт», входящей в состав холдинга.

Следует напомнить, что 6 июля сотрудники правоохранительных органов провели обыски в особняке Гагика Царукяна, а также на объектах, принадлежащих концерну «Мульти груп». По завершении следственных мероприятий все помещения были опечатаны, а сам предприниматель взят под стражу на два месяца.

Царукяну предъявлено обвинение в организации мошеннических действий и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 2022 по 2024 годы действовавшая под его руководством группа под предлогом развития торгово-экономических связей между Арменией и Ираном учредила совместные предприятия, включая Армяно-иранскую торговую палату, с участием граждан Исламской Республики Иран. Как полагает следствие, в результате реализации мошеннической схемы государству был нанесен ущерб, превышающий $21 млн.