Отель Царукяна задолжал бюджету $211 тыс. и стал фигурантом дела о мошенничестве
Гостиничный комплекс «Мульти Рест Хаус» в период с 2023 по 2026 год не перечислил в государственный бюджет налогов на сумму 78,4 млн драмов (около $211 тыс.). Данные сведения распространила пресс-служба Комитета государственных доходов республики.
В ведомстве утверждают, что объект размещения, расположенный в Цахкадзоре, занизил показатели отчетности по фонду оплаты труда. Вместо фактических 340,2 млн драмов ($920) в декларации было указано лишь 190,2 млн (чуть более $510). Дополнительно установлено, что ресторан, действующий при гостинице, в период с 1 января по 15 июня 2026 года задекларировал оборот в 136,5 млн драмов (немногим менее $370 тыс.), тогда как реальный показатель составил 237,5 млн.
Материалы проверки были направлены Комитетом государственных доходов в Следственный комитет, где по данному факту было инициировано уголовное производство.
Шестого июля представители Следственного комитета провели масштабные обыски в доме Гагика Царукяна, а также на принадлежащих ему объектах. Следственные действия затронули более 70 адресов. По завершении мероприятий все объекты были опечатаны, а сам бизнесмен заключен под стражу сроком на два месяца.
В рамках расследования Царукян обвиняется в организации мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, в 2022–2024 годах действовавшая под его руководством группа под предлогом развития торгово-экономических связей между Арменией и Ираном учредила совместные предприятия, включая Армяно-иранскую торговую палату, с участием граждан Исламской Республики Иран. Предполагается, что в результате реализации мошеннической схемы государству был нанесен ущерб, превышающий $21 млн.
По отдельному эпизоду Царукяна обвиняют в том, что он совместно с другим гражданином организовал хищение $934 тыс. в рамках сделки по поставке топлива, заключенной с гражданином Ирана.
Кроме того, возбуждено дополнительное уголовное производство, касающееся незаконной охоты на диких животных и птиц. В ходе обысков в особняке Царукяна были временно усыплены и вывезены три льва и четыре тигра (животных доставили в Ереванский зоопарк), а также изъято 190 чучел животных и птиц. По оценке следствия, ущерб окружающей среде от незаконной охоты превысил $81 тыс. Сам Царукян заявил, что выдвинутые обвинения полностью сфабрикованы, назвав их ложью и пустышкой.